Cumplimiento Legal
InterCredit se ha comprometido a ayudar a los gobiernos a combatir la amenaza del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todo el mundo. Para ello, hemos puesto en marcha un régimen de cumplimiento que incorpora los estándares internacionales y las mejores prácticas, así como todos los requisitos pertinentes de lavado de dinero y la legislación antiterrorista en las jurisdicciones en las que operamos.
Como parte de nuestro régimen de cumplimiento, InterCredit ha elaborado y hemos puesto en práctica políticas y procedimientos para detectar, prevenir y denunciar actividades y transacciones sospechosas.
Nuestro equipo de Cumplimiento Legal verifica y documenta la identidad de cada cliente, conservamos registros detallados de todas las transacciones. Llevamos a cabo revisiones periódicas de la eficacia de nuestras políticas y procedimientos, y proporcionamos capacitación en el cumplimiento legal de todo nuestro personal.
